Sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOM)

Acompañamos a quienes quieren otorgar créditos, arrendamiento financiero o factoraje por medio de una SOFOM. Constituimos la sociedad con el objeto y los requisitos que exige la ley, tramitamos el registro ante la CONDUSEF y el dictamen técnico de la CNBV en materia de prevención de lavado de dinero, y preparamos el manual de cumplimiento, los contratos de adhesión y la documentación que la entidad debe mantener. Después damos seguimiento a reportes, auditorías y renovaciones.

Cuando vas a dedicarte de forma habitual al crédito, al arrendamiento financiero o al factoraje, o cuando ya operas una SOFOM y necesitas regularizarla, renovar su registro o atender un requerimiento.

• Plan de negocio y tipo de operaciones que realizarás
• Identificación de los accionistas y del beneficiario controlador
• Estructura de capital y origen de los recursos
• Modelos de contratos que pretendes usar

1. Revisamos el modelo de negocio y los requisitos aplicables
2. Constituimos la sociedad o adecuamos sus estatutos
3. Preparamos el manual de prevención de lavado de dinero y la designación del oficial de cumplimiento
4. Tramitamos el dictamen ante la CNBV y el registro ante la CONDUSEF
5. Damos seguimiento a reportes, contratos de adhesión y renovaciones

Cada procedimiento tiene sus propios plazos, y algunos corren desde el día en que recibiste la notificación o ocurrieron los hechos. Por eso conviene consultarnos pronto. En la primera consulta, con tus documentos a la vista, te damos un estimado de tiempos para tu caso.