Qué es
Algunas actividades, como la venta de inmuebles o vehículos, el otorgamiento de préstamos, el arrendamiento de inmuebles, la recepción de donativos o ciertos servicios profesionales, son consideradas vulnerables por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Identificamos si tu empresa realiza alguna, la damos de alta ante el SAT, designamos al responsable de cumplimiento, preparamos el manual y los formatos de identificación de clientes, y te apoyamos con los avisos y en las visitas de verificación.
Cuándo aplica
Cuando tu negocio vende inmuebles, vehículos, joyas u obras de arte, otorga préstamos, arrienda inmuebles, recibe donativos o presta servicios que la ley considera vulnerables, o cuando recibiste un requerimiento o una visita de la autoridad.
Documentos útiles
- Descripción de las operaciones y de los montos habituales
- Acta constitutiva y datos del representante legal
- Expedientes de clientes, si ya los integras
- Requerimientos o actas de la autoridad, en su caso
Cómo avanzamos
- Determinamos si realizas actividades vulnerables y qué umbrales aplican
- Realizamos el alta y designamos al responsable de cumplimiento
- Preparamos el manual, los formatos y la capacitación
- Te acompañamos con los avisos y en las visitas de verificación
Plazos orientativos
Cada procedimiento tiene sus propios plazos, y algunos corren desde el día en que recibiste la notificación o ocurrieron los hechos. Por eso conviene consultarnos pronto. En la primera consulta, con tus documentos a la vista, te damos un estimado de tiempos para tu caso.
Preguntas frecuentes
¿Toda empresa debe darse de alta?
No. Solo quienes realizan actividades vulnerables, y en muchos casos las obligaciones dependen de que las operaciones superen ciertos montos. Lo revisamos contigo.
¿Qué pasa si no presento los avisos?
La ley prevé multas que pueden ser elevadas. Si tienes pendientes, conviene regularizarlos cuanto antes.