Qué es
Las personas morales pueden responder penalmente por ciertos delitos cometidos en su nombre, y las empresas que contratan con el gobierno deben contar con una política de integridad. Diseñamos programas de cumplimiento a la medida: identificación de riesgos, código de conducta, políticas sobre regalos y conflictos de interés, canal de denuncias, capacitación y procedimientos de investigación interna.
Cuándo aplica
Cuando tu empresa contrata con el gobierno, opera en un sector regulado, crece y necesita controles, o enfrenta una investigación o una denuncia interna.
Documentos útiles
- Descripción de las operaciones y de los principales riesgos
- Políticas y códigos internos existentes
- Organigrama y responsables de cada área
Cómo avanzamos
- Identificamos los riesgos legales de la operación
- Diseñamos políticas, controles y el canal de denuncias
- Capacitamos a directivos y colaboradores
- Revisamos el programa de forma periódica
Plazos orientativos
Cada procedimiento tiene sus propios plazos, y algunos corren desde el día en que recibiste la notificación o ocurrieron los hechos. Por eso conviene consultarnos pronto. En la primera consulta, con tus documentos a la vista, te damos un estimado de tiempos para tu caso.
Preguntas frecuentes
¿Un programa de cumplimiento protege a la empresa?
Contar con controles efectivos antes de que ocurra un hecho puede tomarse en cuenta para atenuar la responsabilidad de la empresa. Su mayor valor está en prevenir.
¿Es solo para empresas grandes?
No. Se dimensiona según el tamaño y los riesgos de cada empresa.